Khi nhắc đến những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thị trường tiền mã hoá, Barry Silbert luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Là nhà sáng lập Digital Currency Group (DCG) đứng sau hàng loạt “ông lớn” như Grayscale, Genesis hay CoinDesk, ông đã góp phần định hình tương lai của tài sản số toàn cầu. Vậy Barry Silbert là ai? Vì sao DCG được gọi là “gã khổng lồ thầm lặng” của ngành? Cùng sanforex.live khám phá câu chuyện đằng sau đế chế này ngay sau đây!
Thông tin cơ bản về Barry Silbert
Barry Silbert là ai? Ông được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, sinh sống trong một gia đình hoạt động trong giới kinh doanh và tài chính. Khi còn nhỏ, ông đã thể hiện rõ sự yêu thích mãnh liệt đối với đầu tư và những con số.
Ông từng học tại trường Đại học Emory, đây là một trong các ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ, sau đó ông hoàn thành chương trình học và nhận tấm bằng Cử nhân Tài chính tại Trường Kinh doanh Goizueta. Trong quá trình học, Barry Silbert đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong học tập và tạo nên tư duy nhạy bén trong tài chính và hướng đi khởi nghiệp. Ông sở hữu nền tảng vững chắc trong học vấn, bên cạnh đó ông còn biết đến là một nhà môi giới chứng khoán đã nhận được giấy phép (Series 7) khi 17 tuổi. Đây là một thành tích khó có ai đạt được và cũng thể hiện được năng lực của Barry trong tài chính.
Chân dung Barry Silbert – nhà sáng tập tập đoàn Digital Currency Group
Vì có được nền tảng giáo dục tốt và có nhiều kinh nghiệm thực tế đã giúp ông dễ dàng nhìn nhận các xu hướng mới, từ thị trường chứng khoán đến các lĩnh vực công nghệ mới như Blockchain hay Crypto.
Danh tiếng của Barry Silbert được vang xa khi thành lập Digital Currency Group (DCG), sau đó ông tiếp tục đầu tư và nắm giữ nhiều công ty cốt lõi trong hệ sinh thái tiền điện tử như: Grayscale, Genesis, Foundry, CoinDesk,… Nhờ việc áp dụng hiệu quả các chiến lược đầu tư sớm đã giúp ông có được biệt danh “Ông trùm Phố Wall của tiền mã hóa”, các dự án nổi bật như Coinbase, Chainalysis, Ripple,…
Quá trình theo đổi sự nghiệp trước khi thành lập Digital Currency Group
Trước khi có được danh tiếng lẫy lừng trên thị trường tiền điện tử, Barry Silbert đã có một sự nghiệp nổi bật trong giới tài chính truyền thống, cụ thể thành lập nền tảng SecondMarket.
Hành trình phát triển sự nghiệp trước khi sáng lập DCG
Giai đoạn đầu: Từ ngân hàng đầu tư đến khởi nghiệp
Sau khi hoàn thành chương trình tại trường Đại học Emory, ông khởi nghiệp dưới vai trò là một chuyên viên tư vấn tài chính của Houlihan Lokey là ngân hàng đầu tư chuyên về thương vụ M&A và xây dựng lại cấu trúc tài chính.
Khi làm việc tại đây, ông có được nhiều kinh nghiệm quý báu trong hoạt động định giá doanh nghiệp, cấu trúc giao dịch cũng như cách làm việc với các tập đoàn hàng đầu. Thế nhưng, ông đã không chạy theo những thành công có sẵn trên thị trường Phố Wall, thay vào đó ông bắt đầu lại sự nghiệp của mình với khát vọng xử lý các vấn đề mà trên thị trường tài chính truyền thống không thể giải quyết.
SecondMarket – Nền móng vững chắc giúp Barry bước chân vào Crypto
Vào năm 2004, ông sáng lập nên SecondMarket là nền tảng giao dịch chứng khoán tư nhân. Tuy ý tưởng này đơn giản nhưng có tính đột phá cao: Hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành giao dịch cổ phiếu tại các công ty chưa được niêm yết, ví dụ như Facebook, Twitter, Palantir,… trước khi phát hành lần đầu lên thị trường.
Barry tạo ra SecondMarket – một nền tảng giao dịch chứng khoán tư nhân
Chỉ trong thời gian ngắn, SecondMarket đã trở thành một trong các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thanh khoán tài sản tư nhân, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng đầu tư truyền thống và các công ty công nghệ khởi nghiệp. SecondMarket thường xuyên nhận về nhiều giải thưởng lớn như:
- Công ty sáng tạo nhất năm của Fast Company.
- Doanh nhân của năm được đánh giá bởi Ernst & Young.
- Hiện diện trong top Fortune’s 40 under 40.
Bán SecondMarket và bắt đầu hoạt động Crypto
Sang đến năm 2015, Barry bán lại SecondMarket cho NASDAQ, thương vụ này được đánh giá là bước lùi chiến lược để chuẩn bị một sự kiện lớn hơn – đó là Crypto.
Cũng trong năm 2015, Barry Silbert cho thành lập Digital Currency Group (DCG) – tập đoàn đầu tư mạo hiểm chuyển về lĩnh vực Blockchain và Crypto. Qua đây cũng thấy được một bước đi vô cùng quan trọng đã giúp Barry trở thành một trong các kiến trúc sư hàng đầu trong giới Crypto thế giới.
Barry Silbert sáng lập Digital Currency Group (DCG)
Sau khi bán SecondMarket vào năm 2015, Bary đã dành hết thời gian và chuyên tâm để hướng đến một tầm nhìn xa hơn, tạo ra một tập đoàn đầu tư khác biệt đối với lĩnh vực Crypto và Blockchain. Đến tháng 10 năm 2015, ông cho ra mắt Digital Currency Group (DCG) có trụ sở chính được xây dựng tại New York.
Barry thành lập DCG và là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp của ông
Digital Currency Group – “Tập đoàn mẹ” trong lĩnh vực tiền điện tử
Khi vừa thành lập, DCG đã định hình tập đoàn này như một công ty mẹ tập trung, tạo dựng và vận hành các doanh nghiệp trên hệ sinh thái chuỗi khối. Barry Silbert xem Crypto giống như một tài sản đầu tư và là cơ sở hạ tầng tài chính có thể chuyển đổi thế giới, Digital Currency Group sẽ là tập đoàn tiên phong có làn sóng ấy.
Tập đoàn DCG còn hoạt động dựa trên mô hình tổng hợp, vừa đầu tư vào các dự án khởi nghiệp vừa nắm giữ và quản lý các công ty con, xây dựng mạng lưới có sự liên kết và tác động mạnh mẽ. Một số công ty con của DCG điển hình như:
- Grayscale Investments: Đây là công ty con nổi bật nhất của DCG, chuyên dẫn dắt các quỹ đầu tư tài sản tiền điện tử như: Grayscale Bitcoin Trust (CBTC), Grayscale Ethereum Trust,… Quản lý đến hàng chục tỷ đô la Mỹ tài sản (AUM), giúp các nhà đầu tư hay tổ chức có thể đến gần hơn với tiền mã hóa bằng cách truyền thống.
- Genesis Global Capital (Ngừng hoạt động từ đầu năm 2023): Đây là một trong các nền tảng cho vay tiền mã hóa hàng đầu đối với các tổ chức. Hỗ trợ nhiều dịch vụ giao dịch, xây dựng thị trường, cho vay thế chấp. Khoảng năm 2022-2023, Genesis Global Capital liên quan đến vụ khủng hoảng thanh khoản vì chịu ảnh hưởng của FTX và 3A, sau đó nộp đơn phá sản.
- CoinDesk: Đây là một trang tin tức tiền điện tử uy tín, từng là nguồn thông tin lớn về lĩnh vực Blockchain thế giới. Đến đầu năm 2024, DCG quyết định bán CoinDesk cho Bullish là sàn giao dịch có hậu phượng là Peter Thiel và nhiều nhà đầu tư lớn.
- Foundry: Công ty chuyên hỗ trợ cơ sở hạ tầng khai thác hàng đầu khu vực Bắc Mỹ. Mang đến các dịch vụ stake, khai thác BTC, cung cấp phần cứng và Foundry USD – pool đào lớn trên thế giới. Đây là một phần chiến lược được nới lỏng ảnh hưởng của công ty mẹ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chuỗi khối.
Danh mục đầu tư lớn
Không chỉ quản lý các công ty con, Digital Currency Group còn đầu tư hơn 200 công ty khởi nghiệp trên thế giới, trong đó có nhiều dự án nổi tiếng. DCG không chỉ thể hiện tài chính mà còn là đòn bẩy chiến lược, hỗ trợ nhiều dự án mở rộng và tăng mức độ uy tín khi có “chống lưng” là các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu.
Các dự án nổi bật được Digital Currency Group đầu tư như: Coinbase, Chainalysis, Circle, Leger, Kraken, Etherscan, Dapper Labs,…
Barry Silbert còn đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp có tiềm năng lớn
Ảnh hưởng đến thị trường truyền thống
Digital Currency Group còn đại diện cho việc giao thoa giữa tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử. Họ đã giúp đến hàng trăm công ty gọi vốn thành công, hỗ trợ phát triển các sản phẩm và:
- Đẩy mạnh sự chấp nhận và niềm tin của các tổ chức đối với tiền điện tử.
- Tiên phong cho các sản phẩm ETF thông qua crypto.
- Tác động đến chính sách và khung pháp lý dựa vào các công ty con và nhiều đối tác lớn như CoinDesk, Genesis,…
Tạo dựng cơ sở hạ tầng cho Web3
Các công ty con của Digital Currency Group như Foundry hay Genesis đã hỗ trợ tạo dựng các trụ cột chính trong giới Crypto.
Ví dụ: Foundry USA từng chiếm đến 30% hashrate Bitcoin thế giới, chứng tổ DCG gần như thống trị mining.
Tầm nhìn và mức độ ảnh hưởng của Barry Silbert
Ông tin chắc bản thân có thể chuyển đổi hệ thống tài chính truyền thống thành phi tập trung với chiến lược hợp lý, đúng với pháp luật và vẫn còn tương tác với hệ thống tài chính cũ. Bên cạnh đó, Barry Silbert cũng không ủng hộ đối với việc phá hủy, thay vào đó ông quyết định xây dựng từ bên trong.
Tác động của Barry Silbert không chỉ giới hạn ở danh mục đầu tư lớn mà còn có thể kết nối giữa thị trường truyền thống và thị trường Crypto. Các dự án mà DCG hỗ trợ nay trở thành một trong các nền móng vững chắc cho Web3.
Xem thêm:
Hành trình sự nghiệp của Joseph Lubin trong thế giới Blockchain
Song Chi-hyung là ai? Người đứng sau sàn giao dịch Upbit nổi tiếng
Những câu chuyện gây tranh cãi và mâu thuẫn của Barry Silbert
Tuy từng được xem là người tiên phong đưa tài sản kỹ thuật số đến gần hơn với nhà đầu tư tổ chức, nhưng hành trình của Barry Silbert cũng gắn liền với không ít nghi vấn và bê bối. Dưới đây là những câu chuyện từng làm dậy sóng cộng đồng trader.
Genesis sụp đổ và xuất hiện “hiệu ứng Domino” sau khi FTX phá sản
DCG đã chứng kiến một cú sốc lớn khi công ty con là Genesis Global Capital quyết định nộp đơn xin phá sản khoảng đầu năm 2023. Nguyên nhân là vì:
- Quỹ đầu cơ 3CA sụp đổ, đây là quỹ mà Genesis đã cho vay đến hàng trăm triệu USD.
- FTX sụp đổ, điều này khiến thị trường mất cân bằng và làm xuất hiện cuộc khủng hoảng thanh khoản.
Trước kia, Genesis Global Capital là đơn vị cho vay hàng đầu dành cho các tổ chức trong lĩnh vực tiền điện tử, vì thế khi Genesis phá sản đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ uy tín của DCG.
Genesis phá sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của DCG
Mâu thuẫn và tố tụng giữa DCG – Genesis – Gemini
Sau khi Genesis phá sản, Gemini là sàn giao dịch được thành lập bởi anh em nhà Winklevoss đã lên tiếng phê bình và tố cáo DCG vì có dính dáng đến chương trình Gemini Earn.
- Gemini từng bắt tay với Genesis nhằm phát triển sản phẩm Gemini Earn, hỗ trợ nhà đầu tư gửi tiền mã hóa để nhận lãi.
- Genesis mất đi khả năng thanh toán, đến hơn 900 triệu USD tiền của nhà đầu tư Gemini không thể rút ra.
Phía Cameron Winklevoss đã công khai chế nhiễu Barry Silbert và tố cáo ông “lừa đảo, điều khiển và kéo dài thời gian”. Liên quan đến pháp lý đã khiến DCG ảnh hưởng nặng, mất đi sự uy tín trong lòng nhà đầu tư cũng như đối tác.
Sức ép tài chính và việc bán tài sản
Vì chịu áp lực từ tài chính nên DCG phải:
- Bán CoinDesk cho Bullish.
- Cắt giảm nhân sự và các chi phí hoạt động của nhiều công ty con, nhất là Luno và Genesis.
Bị nhiều chủ nợ và nhà đầu tư giám sát hoạt động và yêu cầu chi trả khoản vay. Dựa trên các báo cáo cũng thấy được DCG đã tái cấu trúc nợ đến hơn 1 tỷ USD, tạp áp lực nặng nề lên DCG vào năm 2023.
DCG chịu áp lực lớn từ tài chính nên quyết định bán đi CoinDesk
Tác động đến mức độ uy tín của lĩnh vực
Tập đoàn Digital Currency Group từng được đánh giá là “quỹ đầu tư đáng tin cậy nhất” trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, bởi các sự kiện chấn động trên đã làm”
- Các nhà đầu tư tổ chức không còn đặt hy vọng lên khả năng quản trị rủi ro của Digital Currency Group.
- Mức độ uy tín của Barry Silbert bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Niềm tin dành cho các cấu trúc tập đoàn trong Web3 đã không còn như trước, đặc biệt là các mô hình tập trung các công ty con như DCG.
Barry Silbert rút lui khỏi vai trò điều hành tại Grayscale
Grayscale thông báo Barry Silbert sẽ không còn đảm nhận vai trò Chủ tịch công ty kể từ ngày 01/01/2024. Người kế nhiệm là Mark Shifke, hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính. Bên cạnh đó, cơ cấu hội đồng quản trị của Grayscale cũng có sự điều chỉnh khi bổ sung thêm hai thành viên mới là Matt Kummell và Edward McGee. Trong khi đó, Mark Murphy cũng chính thức rút khỏi vai trò tại Digital Currency Group.
Động thái thay đổi nhân sự cấp cao lần này được cho là có liên quan đến những rắc rối pháp lý mà Barry Silbert và Digital Currency Group đang đối mặt. Cụ thể, cả hai bị cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhà đầu tư và gây tổn thất lên tới hàng tỷ USD. Ngoài ra, Genesis cũng đã khởi kiện Digital Currency Group nhằm yêu cầu thanh toán khoản nợ trị giá 600 triệu USD. Trong bối cảnh đó, việc tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo được xem là bước đi cần thiết nhằm xoa dịu áp lực pháp lý và củng cố lại niềm tin từ thị trường.
Kết luận
Tóm lại, Barry Silbert là một nhân tài hiếm gặp trong lĩnh vực tiền điện tử khi thành lập nhiều nền tảng, tổ chức lớn trên thị trường. Nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông phải kể đến Digital Currency Group, từng là nơi cung cấp nhiều dịch vụ cho các tổ chức hàng đầu thế giới, nhưng hiện nay DCG phải đối mặt với nhiều khó khăn. Liệu Barry Silbert sẽ làm những gì để giúp DCG vượt qua sóng gió và vực dậy? Cùng Sanforex theo dõi hành trình của Barry nhé.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
